اقتصادی به گزارش بانک طلا، هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی، در نامهای به نهادهای نظارتی، بر اهمیت این دستورالعمل در تقویت جایگاه واحدهای مبارزه با پولشویی و افزایش اختیارات آنها تأکید کرد و اعلام نمود که اجرای دقیق مفاد آن میتواند به بهبود تمرکز منابع کشور در بخشهای اقتصادی اولویتدار کمک کند.
بر این اساس، نهادهای نظارتی موظف هستند که بهطور مستمر نحوه اجرای مفاد دستورالعمل را پایش کرده و گزارشهای نظارتی و بازخوردهای دریافتی را تهیه و به دبیرخانه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ارسال نمایند.
همکاری راهبردی گروه اوراسیا با ایران برای ارتقاء سطح نظام ملی مبارزه با پولشویی، این مقررات را در اجرای تبصره 6 ماده 37 «آییننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم» تدوین کرده است.
لازم به ذکر است که این دستورالعمل تمامی مؤسسات مالی و همچنین حرفهها و مشاغل غیرمالی را شامل میشود.
انتهای پیام/