“`html
اقتصادی به گزارش بانک طلا، ارزیابی انجام شده نشان میدهد که ایتالیا رویکردی کاملاً دولتی برای مقابله با تأمین مالی غیرقانونی اتخاذ کرده است. این رویکرد شامل هماهنگی پیچیدهای است که اطمینان میدهد نهادهای اجرایی اطلاعات و منابع را به اشتراک گذاشته و قادر به انجام تحقیقات مشترک، به ویژه در پروندههای پیچیده پولشویی مرتبط با جرایم سازمانیافته جدی هستند. با این حال، ایتالیا نیاز دارد محدودیتهای دسترسی به اطلاعات مربوط به مالکیت داراییها (مالکیت ذینفعانه) را برطرف کند.
یافتههای کلیدی مطرح شده در این گزارش شامل موارد زیر است: ایتالیا درک بسیار توسعهیافتهای از ریسکهای پولشویی و تأمین مالی تروریسم دارد که بر اساس سه ارزیابی ملی ریسک و درک فردی مقامات از ریسک شکل گرفته است. بخش عمده رفتار مجرمانه عمدتاً به جرایم سازمانیافته، از جمله جرایم مافیایی، نسبت داده میشود و این تهدید از سوی گروههای مجرمانه سازمانیافته داخلی ناشی میشود.
بخش مالی ایتالیا درک نسبتاً قوی از ریسکهای پولشویی و تأمین مالی تروریسم دارد، بهطوری که درک ریسک در بزرگترین گروههای بانکی بیشتر از ارائهدهندگان خدمات دارایی مجازی است. ایتالیا از طریق یک کمیته عالی امنیت مالی، هماهنگی و همکاری داخلی گستردهای برقرار کرده است که امکان همکاری میاننهادی و همراستایی سیاستها را فراهم میکند.
همکاری بینالمللی ایتالیا دارای چارچوبی سالم و بهخوبی توسعهیافته برای همکاریهای بینالمللی است که از آن برای تسهیل اقدام علیه مجرمان و داراییهای آنها استفاده میکند. نهادهای مجری قانون ایتالیا بهطور فعال با همتایان خود، بهویژه از طریق تیمهای مشترک تحقیق، شبکههای ARIN/CARIN و افسران رابط گاردیا دی فینانزا در سطح جهانی درگیر هستند.
مقامات ایتالیایی در بیش از 50 تیم مشترک تحقیق با کشورهای مختلف در اروپا مشارکت داشتهاند که 37 مورد از آنها به ابتکار ایتالیا تشکیل شده است. ایتالیا تدابیر قوی برای اطمینان از اینکه مجرمان و مرتبطان آنها مدیریت مؤسسات مالی و ارائهدهندگان خدمات دارایی مجازی را بر عهده ندارند یا ذینفع نهایی آنها نیستند، برقرار کرده است.
بانک ایتالیا یک مدل نظارتی پیشرفته را پیادهسازی کرده است که در آن ریسکها بهطور مستمر ارزیابی میشوند و واحدها تحت نظارت مداوم قرار دارند. اگرچه در عمل در موارد عدم انطباق، اقدامات نظارتی مختلفی انجام میشود، عدم انتشار تحریمها و طولانی بودن زمان لازم برای اعمال تحریمها همچنان از نقاط ضعف محسوب میشوند.
ایتالیا تدابیری را برای الزامات مجوزدهی و ثبت برای همه کسبوکارها و مشاغل غیرمالی معین برقرار کرده است، اما اثربخشی آنها در سراسر این بخش متغیر است. ایتالیا درک بهخوبی توسعهیافتهای از ریسکهای مرتبط با اشخاص و ترتیبات حقوقی داخلی و همچنین اشخاص و ترتیبات حقوقی خارجی دارد که ارتباط کافی با ایتالیا دارند.
نفوذ مجرمان در شرکتها یک الگوی معمول پولشویی و در نظام ایتالیا بهخوبی شناخته شده است و تدابیر مختلفی برای کاهش ریسکهای خاص اتخاذ شده است. با این حال، ایتالیا باید محدودیتهای موجود در دسترسی به اطلاعات مالکیت ذینفعانه را برطرف کند. ایتالیا برای نقض تعهدات مربوط به ارائه اطلاعات به ثبت تجاری، تحریمهای محدودی اعمال میکند که معمولاً بازدارنده یا متناسب نیستند.
واحد اطلاعات مالی نقش مرکزی و مؤثری در دریافت، تحلیل و انتشار اطلاعات مالی ایفا میکند، در حالی که گاردیا دی فینانزا و اداره تحقیقات ضدمافیا این اطلاعات را برای اهداف تحقیقاتی و پیشگیرانه بیشتر توسعه میدهند. گزارشهای تراکنش مشکوک و اطلاعات مالی در آغاز تحقیقات پولشویی و تأمین مالی تروریسم، مختل کردن طرحهای پیچیده پولشویی و شناسایی، ردیابی و توقیف عواید مجرمانه نقش دارند.
مقامات مجری قانون ایتالیا به قوانین قوی و ابزارهای قانونگذاری قدرتمندی برای پیگیری بازیابی دارایی، بهویژه در ارتباط با جرایم سازمانیافته، مجهز هستند. این امر شامل دسترسی به پایگاههای داده گسترده و ابزارهای فناوری اطلاعات پیشرفته برای حمایت از تحقیقات مالی و ردیابی و بازیابی دارایی است. مقامات طی دوره ارزیابی، پیگیری و مصادره بیش از 7 میلیارد یورو را انجام دادهاند که نشاندهنده اجراییسازی مؤثر اولویتگذاری راهبردی کشور در زمینه بازیابی دارایی است.
تعداد قابلتوجهی تعقیب قضایی و محکومیت، بهویژه در زمینه جرایم سازمانیافته و پولشویی مستقل وجود داشته است. با این حال، تحریمهای اعمالشده برای پولشویی در بخش پایین طیف قرار دارند، زیرا ایتالیا بر تعقیب قضایی پولشویی مرتبط با جرایم سازمانیافته تمرکز دارد.
ایتالیا موارد تأمین مالی تروریسم را عمدتاً از طریق گزارشهای تراکنش مشکوک، تحقیقات مالی و اطلاعات اطلاعاتی شناسایی میکند و تا حدی نیز از طریق تحقیقات موازی تأمین مالی تروریسم که به انجام تعداد قابلتوجهی از تحقیقات و تعقیبهای پیچیده تأمین مالی تروریسم مستقل منجر شده است. دادستانها عموماً در بهدست آوردن محکومیت در پروندههای تأمین مالی تروریسمی که تعقیب میکنند موفق هستند.
در حالی که مشخص شد مؤسسات مالی، ارائهدهندگان خدمات دارایی مجازی و کسبوکارها بهطور کلی درک خوبی از تعهدات خود در زمینه تحریمهای مالی هدفمند مرتبط با تأمین مالی تروریسم دارند، ارزیابی نشان داد که ایتالیا باید اطمینان حاصل کند که تعیینهای جدید برای این تحریمها بدون تأخیر و بهطور نظاممند توسط همه اشخاص حقیقی و حقوقی اجرا میشوند.
پس از انجام ارزیابی، ایتالیا نقشهراهی از اقدامات کلیدی توصیهشده دریافت کرده است که باید ظرف سه سال تکمیل شوند. این موارد شامل اطمینان از این است که کسبوکارها و مشاغل غیرمالی معین ریسکهای پولشویی خود را بهتر درک کرده و به آنها رسیدگی کنند و همچنین رفع محدودیتهای موجود در دسترسی به اطلاعات مالکیت ذینفعانه است. بر اساس رتبهبندی اثربخشی و انطباق فنی، ایتالیا در فرآیند پیگیری منظم قرار گرفته است و درباره پیشرفت خود به FATF گزارش خواهد داد.
“`
