بر اساس دستورالعمل‌های اجرایی مربوط به مبارزه و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، کارکنان مؤسسات مالی ملزم به ثبت تمامی معاملات نقدی بالای 10 هزار یورو یا 100 میلیون تومان هستند و باید این اطلاعات را به همراه توضیحات لازم به واحدهای مربوطه در زمینه مقابله با پولشویی گزارش دهند.